Документы на получение банковской лицензии

  • Заявление на получение банковской лицензии
    • Класс «А» без ограничений; или
    • Класс «B» с ограничениями
  • Биография на директора и всех сотрудников создаваемого банка
    • Финансовые отчеты директора и сотрудников
    • Два рекомендательных письма для директора и сотрудников
    • Справка об отсутствии судимости (получается по месту жительства)
    • Рекомендательное письмо банка в котором у директора открыт расчетный счет
    • Заключение аудитора о проверке деятельности компании регистрирующей банк
  • Бизнес-план

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  • Минимальный размер уставного капитала создаваемого банка, должен быть не менее US$3,000,000 для банка класса «А»
  • Минимальный размер уставного капитала создаваемого банка, должен быть не менее US$1,000,000 для банка класса «B»
  • Необходимо зарегистрировать внутреннюю компанию в Белизе
  • Необходимо наличие действующего офиса в Белизе
  • Минимальное колличество директоров - ПЯТЬ
  • Резюме на каждого директора и управляющего
  • Управляющий и как минимум один директор должны иметь высшее образование в банковской сфере и соответствующий опыт.
  • Необходимо наличие местного представителя, уполномоченного вести переговоры с государственными структурами от лица учредителей банка