- Заявление на получение банковской лицензии
- Класс «А» без ограничений; или
- Класс «B» с ограничениями
- Биография на директора и всех сотрудников создаваемого банка
- Финансовые отчеты директора и сотрудников
- Два рекомендательных письма для директора и сотрудников
- Справка об отсутствии судимости (получается по месту жительства)
- Рекомендательное письмо банка в котором у директора открыт расчетный счет
- Заключение аудитора о проверке деятельности компании регистрирующей банк
- Бизнес-план